En otras normas del Banco Central del Brasil se han establecido procedimientos de identificación para el pago y el recibo de transacciones en efectivo (resolución 1946, de 29 de julio de 1992), la tenencia de cuentas por clientes no residentes (circular 2677, de 10 de abril de 1996), la apertura y transacción de cuentas de depósito por medios electrónicos, incluso a través de la Internet (resolución 2817, de 22 de febrero de 2001), las transacciones mediante cheques y otros instrumentos de transferencia de fondos (circular 3030, de 12 de abril de 2001) y las transacciones en divisas (Consolidación de las normas relativas a divisas, conocida como CNC).
وحددت القواعد الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي إجراءات التعرف على الهوية في إطار تسديد المعاملات النقدية وتسلمها (القرار 1946 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1992)، وامتلاك حسابات مصرفية من قبل الزبائن غير المقيمين (التعميم 2677 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 1996 الصادر عن المصرف المركزي)، وفتح حسابات الودائع وإجراء الصفقات عليها بالوسائل الإلكترونية بما في ذلك من خلال الانترنت (القرار 2817 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2001)، وتدقيق المعاملات وغيرها من الصكوك الخاصة بنقل الأموال (تعميم المصرف المركزي 30300 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001) ومعاملات صرف العملات الأجنبية (القواعد الموحدة لتبادل العملات الأجنبية).